湖南710公海赌赌船官网欢迎您股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2015-006
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
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第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南710公海赌赌船官网欢迎您股份有限公司于2015 年4月22日上午11:00在公司1号会议室召开了第七届监事会第十二次会议。会议通知于2015 年4月14日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议应到监事5人,监事张朝晖因公务未能参会，委托监事谭盛君出席及代行表决权。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以现场签字和授权委托签字的方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、审议《公司2014年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议《公司2014年度内部控制评价报告》。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议《公司2014年度财务决算报告》。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议《公司2014年度利润分配预案的报告》。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议《公司2014年日常关联交易执行情况及2015年度预计情况的报告》。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议《公司2014年年度报告全文及摘要的报告》。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议《公司2015年一季度报告全文及摘要的报告》。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会审核了公司2014年年度报告及2015年一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了两份报告，监事会认为：
1、公司2014 年年度报告和2015年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年度和2015年一季度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报、一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、审议《关于公司与兵装财务公司签署金融服务协议的关联交易议案》。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
九、审议《关于关于公司监事会换届选举的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
湖南710公海赌赌船官网欢迎您股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十三日